Всероссийская банковская online-конференция по ПОД/ФТ

26-27 сентября 2013 года состоится Всероссийская банковская online-конференция «Актуальные вопросы банковского законодательства в сфере ПОД/ФТ. 115-ФЗ, 375-П, 134-ФЗ. Проблемы исполнения нормативных документов. Новый закон «О противодействии…» (с 2014 года)».

В связи с произошедшими изменениями законодательства в сфере ПОД/ФТ в 2013 и грядущими изменениями в 2014 году приглашаем Вас на крупнейшую в России специализированную банковскую двухдневную оnline-конференцию. Ведущие специалисты по ПОД/ФТ проведут сравнительный анализ новых и старых требований, дадут подробные практические разъяснения, ответят на вопросы участников и раскроют информацию относительно законов, планируемых к принятию.

Организаторы:

Компания «Смарт Консалт» (http://smart-consult.pro).

Цель проведения конференции:

Повышение уровня знаний, информирование обо всех нововведениях в области ПОД/ФТ и предупреждение нарушений регуляторных требований.

Целевая аудитория:

Специалисты и руководители служб внутреннего контроля, бухгалтерии, юридических подразделений, а также специальные должностные лица, ответственные за ПОД/ФТ.

Участие в семинаре засчитывается в счет прохождения инструктажа либо повышения уровня знаний согласно Приказу Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. №203. По итогам прохождения инструктажа будут выданы свидетельства установленного образца.

Спикеры конференции:

1) Минаев Юрий Вячеславович - генеральный директор УК ООО "Агентство по управлению активами "Импульс", Советник Государственной службы II класса.

Юрий Вячеславович обладает опытом работы в ЦБ РФ (Сводный экономический департамент), Министерстве финансов РФ (Департамент межбюджетных отношений). Преподаватель и независимый консультант по вопросам ПОД/ФТ.

Тема: «Правовое регулирование деятельности банков - профучастников рынка ценных бумаг по ПОД/ФТ».

2) Зезюлин Кирилл Викторович - заместитель начальника управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг ФСФР России.

Кирилл Викторович - признанный эксперт в сфере ПОД/ФТ. Помимо глубоких знаний по противодействию легализации, он обладает богатым опытом проведения проверок в рамках своей работы.

3) Чулкова Алла Михайловна - руководитель службы финансового мониторинга ОАО "Банк "Санкт-Петербург".

Алла Михайловна обладает 11-летним опытом работы в сфере ПОД/ФТ и является Ответственным сотрудником и руководителем СФМ Банка "Санкт-Петербург", что свидетельствует о ее профессиональной осведомленности в сфере новых требований к Правилам внутреннего контроля. Она даст практические советы своим коллегам о том, какие нюансы стоит учесть, каких подводных камней следует избегать и как удовлетворить всем регуляторным требованиям с минимальными затратами.

Тема: Практические аспекты реализации кредитными организациями отдельных изменений противолегализационного законодательства, в рамках 134-ФЗ.

4) Серегин Илья Валериевич, заместитель начальника отдела, Центральный Банк России.

Илья Валериевич, занимаясь инспектированием коммерческих банков по вопросам противодействия легализации и валютного контроля, обладает большим опытом и знаниями по этому вопросу. В своем выступлении он расскажет про спорные вопросы, связанные с новыми регуляторными требованиями ЦБ по ПОД/ФТ.

Тема: «Спорные вопросы трактовки новых регуляторных требований Банка России. Ответы на вопросы участников конференции».

Расписание всероссийской банковской оnline-конференции:

26 сентября: 1 часть с 10.00 до 12.00 / 2 часть с 12.30 до 14.30 (московское время)

27 сентября: 3 часть с 10.00 до 12.00 / 4 часть с 17.30 до 19.30 (московское время)

Ваши выгоды от участия в оnline-семинаре:

Выгода №1 - Обучение в любой точке России без организации трудоемких и дорогостоящих командировок, прямо на рабочем месте!

Выгода №2 - Вы участвуете в формировании докладов (вы получаете ответы на все присылаемые вопросы до и во время конференции)! Получите рекомендации и инструкции по составлению внутренней документации банка.

Выгода №3 - Только актуальная информация. Готовьтесь – будет очень много полезной информации от 4 спикеров! Меньше воды, больше практики от ведущих специалистов.

Выгода №4 - По окончанию семинара Вы получаете запись конференции, презентации и основные тезисы спикеров, а также ответы на вопросы участников.

Выгода №5 – Каждый участник конференции получит свидетельство установленного образца!

Отзывы предыдущих участников:

Наша предыдущая банковская конференция по ПОД/ФТ, прошедшая 28-29 марта, собрала более 30 банков со всей России и множество положительных отзывов. Подробнее программу прошлой конференции можно посмотреть на нашем сайте по ссылке http://confpodft.smart-consult.pro.

Один из отзывов: http://smart-consult.pro/media/uploads/European%20Bank.pdf

Запись и оплата участия в оnline-конференции:

Зарегистрироваться на всероссийскую банковскую оnline-конференцию можно любым удобным для Вас способом: а) обратившись в клиентский отдел компании «Смарт Консалт» по телефону 8-800-555-89-05 (звонок бесплатный по всей России) б) прислав запрос по электронной почте на адрес conf@smart-consult.pro.

Оплата до 13.09.2013:

· 11 900 рублей за одного сотрудника

· 8 330 рублей со 2-го по 4-й сотрудника от одного банка

· 5 950 рублей 5-й и последующие сотрудники.

Оплата до 26.09.2013:

· 14 900 рублей за одного сотрудника

· 10 430 рублей со 2-го по 4-й сотрудника от одного банка

· 7 450 рублей 5-й и последующие сотрудники.

НДС не облагается. Возможны индивидуальные условия участия.

Для купивших услугу «Абонемент» предоставляется скидка 50%!

Более подробная информация – у вашего персонального менеджера (или если Вы новый клиент - у сотрудников клиентского отдела по телефону 8-800-555-89-05).

Свои вопросы спикерам Вы можете заранее присылать на conf@smart-consult.pro.