Валютный контроль усилят административно и уголовно

print
Печать

Источник: РБК - daily

Дата публикации: 6 февраля 2013 г.

Через неделю, 13 февраля, вступят в силу поправки в Административный кодекс об ответственности за незаконные валютные операции. Особенно если речь идет о переводах иностранных контрагентов россиян и их компаний. В этом году правительство дополнит административные наказания за вывод средств за рубеж уголовными.

Уже на следующей неделе как нарушение законодательства будет пониматься любое отклонение от порядка проведения валютных операций. Прежде в поле зрения Росфинмониторинга и Банка России попадали только «запрещенные законом» сделки и операции. В частности, проценты по депозитам за рубежом теперь надо будет оформлять по всем правилам, иначе перевод из-за рубежа признают незаконным и наложат штраф от трети до полной суммы сделки. Как отмечают в «Пепеляев Групп», новые ограничения затронут не только прямой перевод средств, но и такие операции, как поступления от сдачи в аренду недвижимости за рубежом.

Для компаний с октября этого года Банк России расширит режим паспорта сделки. Теперь это обязательный инструмент валютного контроля в сделках купли-продажи имущества и сырья в России, аренды и лизинга с участием средств нерезидентов. Легче будет только тем гражданам, кто взял в долг за рубежом до 50 тыс. долл.

В конце декабря в Госдуму был внесен законопроект №196666-6, который содержит пакет поправок, призванных усилить противодействие нелегальным финансовым операциям. В частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 193.1, предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы за валютные операции с использованием подложных документов и фирм-однодневок. Руководители компаний должны будут внимательней следить за основаниями валютных операций и не забывать в срок возвращать в Россию выручку по контрактам с иностранными контрагентами.

Крупным теперь признается невозврат суммы, эквивалентной 6 млн руб. (наказание — до трех лет лишения свободы). Пятилетний срок заключения предложен для тех, кто не вернул свыше 30 млн руб. Ответственность, как следует из закона, сможет наступить в отношении не только руководителя компании, но и любых сотрудников, подписывавших соответствующие документы.

По мнению старшего партнера BDO Антона Ефремова, по части регулирования операций за границей, возможно, Россия сейчас предоставляет даже большую свободу действия для компаний по сравнению с другими государствами. «Многие страны уделяют особое внимание такой деятельности и уже ввели некоторые ограничения, например США приняли закон об иностранных опера­циях FATCA, который обязывает регистрировать в американской налоговой службе все иностранные счета», — отмечает г-н Ефремов.

«Предлагаемые ново­введения могут затруднить деятельность недобросовестных бизнесменов, но законопослушные компании также пострадают, в первую очередь экспортеры», — не согласен с ним Иван Хаменушко из «Пепеляев Групп».

Автор: Екатерина Белкина

Теги: FATCA Административный кодекс об ответственности за незаконные валютные операции Банка России валютный контроль нелегальные финансовые операции Росфинмониторинг фирмы-однодневки

Комментарии

Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Зарегистрируйтесь

Войдите или зарегистрируйтесь,
чтобы оставлять комментарии от своего имени

Книги на GAAPshop.ru