Росфинмониторинг обновил перечень признаков подозрительных операций

Приказом Росфинмониторинга от 23.08.2013 N 231 обновлены рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, включая перечень критериев и признаков необычных сделок.

Перечень состоит из разделов:

• Общие критерии необычных сделок
• Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств
• Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя
• Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств
• Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа
• Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов
• Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
• Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансировании терроризма
• Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении страховой деятельности
• Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности
• Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недвижимым имуществом
• а также ряд разделов, содержащих признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении деятельности в других конкретных сферах.

Росфинмониторинг параллельно выпустил письмо от 26.08.2013 N 33, в котором информирует об изменениях.

Указанные рекомендации следует использовать при разработке и актуализации правил внутреннего контроля лицам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

Коды признаков необычных сделок используются при оформлении сообщений, направляемых в Росфинмониторинг.