Банки будут проверять паспорта

print
Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 2 апреля 2014 г.

Центральный банк РФ хочет обязать банки проверять паспорта своих клиентов на подлинность. Для этого им придется пользоваться сайтом Федеральной миграционной службы до того, как принять решение об обслуживании потенциального клиента – например, выдачи ему или ей кредита, но вообще речь идет о любых операциях. Указание весьма строгое, поскольку в случае несоблюдения кредитные организации могут даже потерять лицензию.

Все делается в рамках продолжающейся борьбы с отмыванием. Глава Банка России Эльвира Набиуллина уже поставила свою подпись под новым указанием. Документ также подписан Юрием Чиханчиным, главой Росфинмониторинга.

На портале ФМС будет размещена специальная форма, где предлагается ввести номер паспорта клиента. Трудно сказать, займет ли проверка много времени или нет, и насколько обременительной будет эта дополнительная обязанность для банков.

Зато уже известно, что за несоблюдение нового предписания банки могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей, а отдельные сотрудники, напрямую ответственные за нарушение – до 30 тысяч. В случае повторения ситуации потенциально может быть даже отозвана лицензия.

В принципе, многие банки и раньше проводили проверку подлинности паспортов, просто теперь это станет обязательным для всех.

Теги: Банк России Росфинмониторинг Федеральная миграционная служба ФМС Центральный банк Эльвира Набиуллина Юрий Чиханчин

Комментарии

Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Зарегистрируйтесь

Войдите или зарегистрируйтесь,
чтобы оставлять комментарии от своего имени

Книги на GAAPshop.ru