Микрофинансовые организации ожидают выездные проверки

print
Печать

Источник: Бухгалтерия.ru

Дата публикации: 14 апреля 2014 г.

Центробанк впервые намерен провести массовые выездные проверки микрофинансовых организаций (МФО). Проверки связаны с уголовным делом вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, которого подозревают в аферах с материнским капиталом, пишут «Известия».

Кроме МФО под выездные проверки попадают кредитные кооперативы с числом пайщиков свыше 5 тыс. человек. Также не останутся без внимания компании, в отношении которых есть сведения «о привлечении средств физических лиц в сумме менее 1,5 млн рублей» (в настоящее время это прямо запрещено законодательством), «наличие обращений правоохранительных органов о возможных нарушениях» и, наконец, «наличие обоснованных подозрений о недостоверности отчетности либо сведений, предоставленных по запросу ЦБ».

О начале составления списка организаций, в которые придут ревизоры из Центробанка, регулятор проинформировал свои территориальные подразделения в письме от 17 марта 2014 г. «О формировании плана проверок» за подписью начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаила Мамуты.

Теги: выездные проверки микрофинансовые организации Михаил Мамута МФО Центробанк

Комментарии

Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Зарегистрируйтесь

Войдите или зарегистрируйтесь,
чтобы оставлять комментарии от своего имени

Книги на GAAPshop.ru