Банки заставят бороться с наркокартелями

print
Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 12 августа 2014 г.

Фото: www.pressfoto.ru

Центробанк собирается заставить российские кредитные организации выявлять сделки, потенциально связанные с оборотом наркотических веществ – сообщает сегодня издание «Известия». ЦБ добавил новый 112-й признак в свой классификатор признаков операций, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем. Таким образом, сегодня мы говорим об изменениях к Положению ЦБ № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вообще, сегодня этот классификатор Банка России насчитывает 111 признаков операций, направленных на отмывание преступных доходов – например, нестандартные инструкции клиента по проведению расчетов. Обычно эти операции значительно отличаются от традиционных, которых можно встретить на рынке, либо даже от тех, которые тот же самый клиент проводил раньше. Еще одним новым характерным признаком будет возврат средств на счет контрагента в течение короткого промежутка времени, особенно если указывается новый счет контрагента, отличный от того, с какого деньги поступили.

Теги: Банк России внутренний контроль легализация доходов оборот наркотических средств отмывание доходов полученных преступным путем финансирование терроризма Центробанк

Комментарии

Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Зарегистрируйтесь

Войдите или зарегистрируйтесь,
чтобы оставлять комментарии от своего имени

Книги на GAAPshop.ru