Новости Банки заставят бороться с наркокартелями

Банки заставят бороться с наркокартелями

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 12 Августа 2014 г.

Теги: внутренний контрольлегализация доходовоборот наркотических средствЦентробанк

Фото: www.pressfoto.ru

Центробанк собирается заставить российские кредитные организации выявлять сделки, потенциально связанные с оборотом наркотических веществ – сообщает сегодня издание «Известия». ЦБ добавил новый 112-й признак в свой классификатор признаков операций, направленных на отмывание доходов, полученных преступным путем. Таким образом, сегодня мы говорим об изменениях к Положению ЦБ № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Вообще, сегодня этот классификатор Банка России насчитывает 111 признаков операций, направленных на отмывание преступных доходов – например, нестандартные инструкции клиента по проведению расчетов. Обычно эти операции значительно отличаются от традиционных, которых можно встретить на рынке, либо даже от тех, которые тот же самый клиент проводил раньше. Еще одним новым характерным признаком будет возврат средств на счет контрагента в течение короткого промежутка времени, особенно если указывается новый счет контрагента, отличный от того, с какого деньги поступили.