Новости Банкиры просят объяснить, на каком основании Росфинмониторинг может запретить им передавать сведения в США

Банкиры просят объяснить, на каком основании Росфинмониторинг может запретить им передавать сведения в США

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 29 Мая 2015 г.

Теги: 173-ФЗFATCAФедеральная служба по финансовому мониторингуЮрий Чиханчин

В действующем российском законодательстве не прописаны критерии, по которым Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) может запретить банкам направлять налоговую информацию в IRS США (что банки обязаны делать в рамках соблюдения закона FATCA). В закондательстве РФ просто прописано право Росфинмониторинга на это – без объяснения причин. С просьбой прояснить проблемный момент к главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину и министру финансов Антону Силуанову обратилось в письме руководство Национального совета финансового рынка (НСФР) в лице его председателя Андрея Емелина. Об этом сообщают “Известия”.

НСФР обеспокоен сложившейся ситуацией, в которой российские банки теоретически просто не смогут избежать нарушений и штрафа: либо за невыполнение требований FATCA, либо за невыполнение требование российского закона 173-ФЗ, проигнорировав требования российского регулятора (см. также “ФНС начала внедрение “русского FATCA”). Закон 173-ФЗ гласит, что перед отправкой данных в IRS США банки обязаны предупредить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу, ФНС и ЦБ, причем Росфинмониторинг имеет право наложить запрет на передачу данных американским налоговым органам без объяснения причин. По мнению банкиров, руководство страны в сложившихся условиях может быть заинтересовано в этом, чтобы американские власти имели как можно меньше информации о сотрудничестве российских компаний с США.