В США расследуют операции российских клиентов Deutsche Bank

print
Печать

Источник: FinRussia

Дата публикации: 4 августа 2015 г.

Власти США проводят расследование в отношении сделок, которые Deutsche Bank проводил от имени клиентов из РФ. Такая информация поступила от агентства Bloomberg, которое ссылается на источники, знакомые с ситуацией. По их оценке, объем сделок мог составлять миллиарды долларов.

Собеседники агентства отмечают, что расследование проводит Минюст США, ранее о том, что данное ведомство будет заниматься операциями в Deutsche Bank, не сообщалось. Они также указали, что сомнительные операции проводились в течение 2015 г. и оцениваются в миллиарды долларов. В частности, ведомство особенно сильно заинтересовали зеркальные операции, которые предоставляли российским клиентам возможность выводить деньги из государства без уведомления властей.

Bloomberg отмечает, что новое расследование является уже третьим в числе незаконченных разбирательств США в отношении немецкого банка. Американские власти также подозревают, что данная кредитная организация нарушала о законы о санкциях и фальсифицировала курсы иностранных валют.

В середине прошлого месяца стало известно, что департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк передал в Deutsche Bank AG запрос на получение информации о деятельности офиса банка в Москве. Тогда отмечалось, что власти подозревают это отделение в отмывании денег. В частности, американский регулятор запросил электронную переписку, документы, списки клиентов и другие материалы, которые помогут проводить расследование.

Financial Times удалось узнать, что запрос мог быть также связан с попыткой подкупа сотрудника банка в конце прошлого года. Тогда ему была предложена взятка в обмен на право возобновить работу с контрагентом, который был лишен возможности взаимодействовать с Deutsche Bank.

Теги: Deutsche Bank зеркальные операции Минюст США российские клиенты сомнительные операции

Комментарии

Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Зарегистрируйтесь

Войдите или зарегистрируйтесь,
чтобы оставлять комментарии от своего имени

Книги на GAAPshop.ru