Российские компании заставят раскрыть реальных владельцев

Как сообщают сегодня “Известия”, компании могут принудить раскрывать своих реальных владельцев (физлиц с более чем 25% акций) при регистрации или внесении изменений в ЕГРЮЛ. Со временем вся эта информация войдет в единую базу данных владельцев бизнеса, что, можно предположить, позволит более эффективно бороться с оффшоризацией. Именно так это представляется российским банкирам в лице НСФР, выступившим авторами проекта.

На самом деле это не отдельный проект, а скорее проект изменений в другой, более общий. Более общий законопроект от декабря прошлого года устанавливает для компаний обязанность хранить у себя информацию о владельцах - он был разработан в рамках программы по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев. Такие действия предполагают штрафы от 30 до 50 тыс. р. для ответственных должностных лиц и от 100 до 500 тыс. р. для компаний в целом.

Разговоры о создании единой базы бенефициаров ведутся давно, но пока что особым успехом эта инициатива не увенчалась. Как известно, сами банки в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, обязаны с 2013 года выявлять реальных владельцев своих клиентов. По словам председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, в этом банки сталкиваются с определенными проблемами.

Прежде всего, сегодня отсутствуют официальные источники информации по бенефициарам. Как тогда получить информацию? Спросить прямо у клиента. Самый надежный вариант – при выдаче кредита, потому что кредит не будет предоставлен, если банк не знает реального владельца. В других случаях доступ к этим данным может быть затруднен. Есть еще вариант воспользоваться многочисленными коммерческими базами данных, но они никак не регулируются. Поэтому самый лучший вариант, по мнению Емелина – просто обязать компании называть своих владельцев при регистрации или изменении информации в едином государственном реестре юридических лиц.