Новости Предложено заставить аудиторов сообщать о своих подозрения в отмывании денег клиентом

Предложено заставить аудиторов сообщать о своих подозрения в отмывании денег клиентом

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: Audit-it.ru

Дата публикации: 9 Августа 2016 г.

Теги: аудируемое лицоаудиторская деятельностьотмывание денегФАТФ № 23

На общественное обсуждение вынесен проект поправок, предлагаемых в законы об аудиторской деятельности и в “антиотмывочный”.

Согласно пояснительной записке проект разработан с целью приведения законодательства РФ в соответствие с Рекомендацией ФАТФ № 23 и “направлен на обеспечение надлежащей правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении аудиторской деятельности аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами”.

Согласно проекту появится обязанность аудиторов уведомить уполномоченный орган, если при оказании аудиторских услуг появились любые основания полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть совершены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Сейчас такая обязанность есть у адвокатов, нотариусов, лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги.

Теги: аудируемое лицо аудиторская деятельность отмывание денег полученных преступным путем противодействие легализации (отмывания) доходов ФАТФ № 23