Новости ЦБ по-новому займется организаторами финансовых афер

ЦБ по-новому займется организаторами финансовых афер

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 24 Октября 2017 г.

Теги: Банк Россиинедобросовестные практикифинансовые аферыфинансовые пирамиды

Как сообщает сегодня “Российская Газета”, Банк России обдумывает возможность создания специальных отделов в семи федеральных округах, которые будут “на местах” выявлять организаторов финансовых пирамид и других афер, предупреждая ущерб для возможных жертв этих схем. Планами с изданием поделился глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Пока что работа по выявлению преступных финансовых схем и их организаторов проводится в основном в рамках центрального аппарата, что не очень эффективно с учетом способности организаторов быстро мигрировать из одного региона в другой. Новая модель более равномерно охватит всю страну и станет в большей степени проактивным (упредительным) решением регулятора в борьбе с аферами. Возможные проблемы будут в разных регионах выявляться на более ранних стадиях, а население – заранее о них предупреждаться.

Валерий Лях дополнительно уточнил, что в одном из созданных центров будет, вероятно, создан специальный центр компетенций, который займется развитием методологии выявления организаторов финансовых афер.

Теги: Банк России недобросовестные практики финансовые аферы финансовые пирамиды финансовые схемы