Новости ЦБ впервые оценил объем сомнительных операций

ЦБ впервые оценил объем сомнительных операций

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 4 Мая 2018 г.

Теги: Банк Россиифинансовый мониторингЦБ“обналичка”

Впервые Банк России дает подробную оценку объема сомнительных операций на основе данных своего департамента финансового мониторинга и валютного контроля – впрочем, на будущее планируется регулярное обновление подобной статистики. Отмечается также, что для большей эффективности информационного обмена регулятор начнет проводить регулярные встречи с руководителями департаментов финансового мониторинга в поднадзорных банках, чтобы получать более точное представление о практических подходах, использующихся для выявления сомнительных операций. На этих же встречах руководителей будут информировать о выявленных новых схемах поведения недобросовестных граждан.

Теперь, некоторые данные официальной статистики ЦБ. Из размещенной инфографики следует, что объем выведенных средств за рубеж в прошлом году составил 96 млрд. р., причем основная часть (24%) пришлась на использование авансирования импорта товаров. Объемы незаконного обналичивания составили 326 млрд. р., и в большинстве случаев - с участием физических лиц, путем выдачи со счетов физлиц и счетов платежных карт. Это 47% всего объема “обналички”. Еще 135 млрд. р. были обналичены путем выдачи на прочие цели по платежным картам юрлиц.