Новости Госдума приняла законопроект о контроле снятия наличных с карт иностранных банков

Госдума приняла законопроект о контроле снятия наличных с карт иностранных банков

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: Rambler News Service

Дата публикации: 18 Декабря 2018 г.

Теги: Госдумакарты иностранных банковРосфинмониторингфинансирование терроризма

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных с карт иностранных банков, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

“Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 18 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Законом расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков”, - говорится в сообщении.

Конкретный перечень государств определит Росфинмониторинг.

“Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ”, - отмечается в сообщении.

Согласно действующему законодательству банки информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму более 600 тыс. рублей и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн. рублей.

Теги: Госдума карты иностранных банков легализациядоходов полученных преступным путем Росфинмониторинг снятие наличных финансирование терроризма