Суд арестовал банкира Олега Власова

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков “Балтика” и Инкредбанк (Индустриальный кредит) Олега Власова. Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали банкира по подозрению в создании преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд. руб.

“Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года”, — приводит ТАСС слова пресс-секретарь суда Ольги Бондаревой.

Власову предъявили обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные сделки вывели из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд. руб. Полученные деньги в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц. После этого они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества.

МВД считает организатором преступной схемы экс-главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Ему, а также другому фигуранту дела — молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому — предъявлено заочное обвинение в выводе из РФ 500 млрд. руб.

Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлены в международный розыск.