Новости Низкая нагрузка - еще не нарушение

Низкая нагрузка - еще не нарушение

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 3 Декабря 2020 г.

Теги: антиотмывочное законодательствоантиотмывочные проверкинаиболее пострадавшие от коронавирусаналоговая нагрузка

Для “наиболее пострадавших” ЦБ вводит послабления по проверкам на отмывание

После выхода Письма Банка России с рекомендациями по уменьшению показателя подозрительно низких налоговых отчислений, с которым удалось ознакомиться “Известиям”, в четвертом квартале этого года ожидается сокращение антиотмывочных проверок компаний с низкой налоговой нагрузкой из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, проводимых банковскими организациями. Ослабление связано с переносом на 2021 год отчислений в бюджет по налогам и прочим обязательным платежам.

Издание пишет, что как банки, так и их клиенты из сферы бизнеса подтверждают факт сокращения налоговой нагрузки, что формально может послужить причиной для приостановки операций со стороны банков. По этой причине и рекомендовано снижение антиотмывочной активности, а показатели налоговых отчислений в бюджет, которые используются как один из критериев для оценки риска компании или индивидуального предпринимателя на нарушение антиотмывочного законодательства, будут скорректированы. Согласно данным разосланного Письма, это значение рекомендовано снизить с 0,9 до 0,5% от оборота в случае с представителями отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса