Новости Выявление фирм-однодневок в массовых масштабах

Выявление фирм-однодневок в массовых масштабах

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 21 Января 2022 г.

Теги: адреса масcовой регистрацииадреса регистрациивыявление фирм-однодневокдобросовестные организации

Новые возможности для банков по массовому выявлению фирм-однодневок появятся в этом году с введением Федеральной налоговой службой нового сервиса для банковских организаций. Как рассказывают “Известия”, с его помощью можно будет отслеживать адреса регистрации в автоматизированном режиме и выявлять вероятных кандидатов в случае многочисленных повторений.

Представители банковского сектора нововведению рады и ждут его с нетерпением - сообщили изданию неназванные представители таких крупных банков как “Сбер”, “Открытие" или “Зенит”. До середины прошлого года Федеральная налоговая служба сама регулярно обновляла список адресов масcовой регистрации, который далее использовался банками в автоматизированном режиме, но с мая прошлого года этот перечень почему-то не работает - объяснила Людмила Соколова, глава департамента финмониторинга банка “Зенит”.

Таким образом, теперь ФНС планирует запустить новый автоматизированный сервис, возможно, более эффективный. Впрочем, некоторые юридические эксперты полагают, что использование автоматизированной системы выявления повышает риск блокировки добросовестных организаций, которые просто имеют совпадающий адрес регистрации.

Теги: автоматизированная система выявления адреса масcовой регистрации адреса регистрации выявление фирм-однодневок добросовестные организации Федеральная налоговая служба фирм-однодневки