Новости Дума внесла поправки в ГК РФ об отмывании денег через банковские счета

Дума внесла поправки в ГК РФ об отмывании денег через банковские счета

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: Audit-it.ru

Дата публикации: 27 Января 2011 г.

Теги: FATFFinancial Action Task Force on Money Launderingлегализация доходовфинансирование терроризма

Государственная Дума вчера приняла в первом чтении проект ФЗ «О внесении изменений в статью 7 ФЗ »О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных престуным путем, и финансированию терроризма и часть вторую Гражданского кодекса РФ".

Документ разработан во исполнение рекомендаций комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

Документ прописывает основания, при которых кредитные организации имеют право отказаться от заключения договора банковского счета и вклада. В частности, к таким основаниям отнесено отсутствие по месту нахождения юрлица, его постоянного действующего органа управления, или иного лица, которые имеют право действовать от имени юрлица. Кроме того, к таким основаниям отнесено наличие информации, дающей основание предполагать, что физлицом или юрлицом могут осуществляться операции в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. К таким основаниям отнесено неоднократное совершение клиентом недостоверной информации или документов.

Помимо этого в статью 859 ГК РФ вносится изменение, согласно которому банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета в случае осуществления операции, в отношении которой у банка имеются подозрения о совершении сделки в целях легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом банк обязан уведомить клиента, после чего в течение месяца договор банковского счета считается автоматически расторгнутым.

Источник: Право.ru

Теги: FATF Financial Action Task Force on Money Laundering банковские счета легализация доходов Отмывание денег финансирование терроризма