Руководство по новому «антиотмывочному» законодательству Великобритании

Консультативный Комитет Бухгалтерских Институтов (Consultative Committee of Accountancy Bodies, CCAB) разработал и выпустил пробную версию руководства по новым правилам британского финансового регулирования, направленным на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, вступающих в силу 15 декабря. Напомним, в соответствии с новыми правилами все организации, занимающиеся предоставлением услуг в области налогового консультирования, бухгалтерского учета и аудита, будут подлежать проверке либо со стороны профессиональных бухгалтерских объединений, либо со стороны Налогового и таможенного ведомства Великобритании (HM Revenue & Customs). Изменения в законодательстве призваны, среди прочего, «подготовить» британскую деловую общественность к введению Третьей директивы парламента и совета Европы («Third Money Laundering Directive», 2005/60/EC).

Это первый документ от CCAB, представленный вниманию общественности в этом году. Карен Силкок (Karen Silcock), возглавившая разработку руководства, отметила, что новые правила в любом случае не окажут серьезного влияния на тех, кто уже систематически следует антиотмывочному законодательству. Тем не менее, она призывает все заинтересованные стороны высказать свое мнение до 12 ноября этого года. Ознакомиться с документом можно по этой ссылке.

___________________________

• Консультативный Комитет Бухгалтерских Институтов (Consultative Committee of Accountancy Bodies, CCAB). Структура, связывающая воедино наиболее крупные профессиональные бухгалтерские объединения Великобритании: Ассоциацию дипломированных присяжных бухгалтеров (ACCA), Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW), Институт присяжных бухгалтеров Шотландии (ICAS), Институт присяжных бухгалтеров Ирландии (ICAI), Институт присяжных бухгалтеров в области управленческого учёта Великобритании (CIMA) и Институт государственных финансов и бухгалтерского дела (CIPFA). Образован в 1974 году. http://www.ccab.org.uk