
Источник: GAAP.RU
Дата публикации: 23 апреля 2014 г.
Фото: www.pressfoto.ru
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении требований к анонимным интернет-переводам – сообщает агентство ПРАЙМ. Это касается в том числе и переводов между физлицами.
Закон принимался в рамках общего «пакета» законов о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ко второму чтению в него добавили поправку об упрощенной идентификации клиентов-физлиц.
До 1 октября с.г. операторы обязана обеспечить для банков возможность использования информационных ресурсов для подтверждения личности клиента, а до 1 ноября – возможность выбирать из предусмотренных способов упрощенной идентификации.
Максимальная величина анонимного перевода составляет все те же 15 тысяч рублей в день. Ранее предлагалось снизить планку, но от этой идеи отказались. В случае же упрощенной идентификации клиенты могут переводить до 60 тысяч рублей в день и до 200 тысяч в месяц. Юрлица и ИП смогут переводить деньги только тем клиентам, которые прошли идентификацию.
- Два метода учета приобретений в группе компаний – ч.2 (23 декабря 2020)
- Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита финансовых организаций в России, 2020 год (26 декабря 2020)
- Оценка финансовых инструментов по-новому (19 декабря 2020)
- Ключевой показатель месяца: скорость подготовки управленческой отчетности (09 января 2021)
- Два метода учета приобретений в группе компаний – ч.3 (25 декабря 2020)
- 11.01.21 Великобритания теперь внедряет МСФО “по-новому”
- 11.01.21 В РФ вводится по два новых документа МСФО и международных стандартов аудита
- 11.01.21 Вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличности
- 11.01.21 Для каких стран сегодня актуален IAS 29?
- 12.01.21 Как меняется налоговое регулирование контролируемых иностранных компаний
Комментарии
Книги на GAAPshop.ru
Горящие семинары
Использование конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские режимы). Редакция 3.0.
Все семинары
на edu.GAAP.RU