Спонсировавший Трампа Deutsche Bank также под подозрением

print
Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 22 марта 2017 г.

В продолжение темы: см. сегодняшнюю новость “Британская прачечная”

Продолжая свое расследование, британское издание Guardian пишет, что предоставивший Дональду Трампу кредит в размере $300 миллионов Deutsche Bank мог сыграть существенную роль в отмывочном скандале с участием российских криминальных структур с возможными связями в правительственных кругах. Немецкий банк оказался среди тех десятков финансовых институтов, которые обработали по самым скромным подсчетам около $20 млрд. грязной наличности (предположительного криминального происхождения) из России. “Глобальная прачечная” - “Global Laundromat” – работала с 2010 по 2014 гг.

В настоящее время британские следователи изучают, каким образом группа людей, по всей видимости, принадлежащая политическому истеблишменту, вообще могла с такой легкостью использовать британские компании и банки для отмывания миллиардов долларов наличности.

Схема была следующей. Компании предоставляли друг другу фиктивные займы под гарантии российских банков-андеррайтеров. После этого по этим так называемым “долгам” объявлялся дефолт. Молдавские судьи выносили решения против компаний, что позволяло российским банкам вполне легально выводить огромные суммы денег в Молдову. Уже оттуда деньги уходили в Латвию при участии Trasta Komercbanka. Об этой якобы “легальной” схеме вывода активов не так давно также писало в новостях издание Forbes.

Что касается Deutsche Bank – крупнейшего в Германии кредитора – то он до 2015 года являлся банком-корреспондентом для Trasta Komercbanka, что означает и оказание услуг российским клиентам латвийского банка, в том числе в плане перевода денег из Латвии по всему миру.

К слову, именно в этот период, чувствуя неладное, многие американские банки стали избегать латвийский рынок, подозревая, что балтийское государство постепенно становится центром отмывания денег, причем преимущественно из соседствующей России. Так, в 2013 году JPMorgan Chase отказался далее предоставлять услуги долларового клиринга в этой стране. А начиная с 2014 года лишь два западных банка все еще принимали валютные переводы из Латвии. Одним из них был также немецкий Commerzbank. Как назывался второй, думаем, понятно и так. Впрочем, в конце концов – это случилось в сентябре 2015 года – он все-таки вышел из корреспондентских отношений с латвийским Trasta, который местные власти закрыли спустя полгода, обнаружив многочисленные нарушения, в том числе связанные с темой отмывания.

Теги: Deutsche Bank Trasta Komercbanka вывода активов Дональд Трамп отмывание денег отмывочный скандал российские банки фиктивные займы “Global Laundromat” “Глобальная прачечная”

Комментарии

Книги на GAAPshop.ru