ЦБ могут разрешить проводить проверки в банках без предварительного уведомления

Банк России могут наделить правом проводить проверки в кредитных организациях без предварительного уведомления. Об этом RNS сообщили в пресс-службе регулятора.

«В настоящее время прорабатываются законодательные изменения, направленные на создание специального механизма проведения Банком России контрольных мероприятий, осуществляемых без предварительного уведомления финансовых организаций, в ходе которых будут осуществляться действия по совершению сделки в рамках их обычной хозяйственной деятельности в целях проверки соблюдения финансовыми организациями требований, предъявляемых к их деятельности», – говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что, применительно к кредитным организациям это может быть проверка соблюдения порядка открытия банковских счетов (вкладов), ведения бухгалтерского учета, внесения записей в Книгу регистрации открытых счетов. Как сообщает регулятор, согласно предложенным изменениям, эти мероприятия будут проводиться Банком России при осуществлении банковского надзора и надзора в сфере финансовых рынков, и к ним неприменимы положения Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

«Таким образом, о наделении Банка России каким-либо функционалом в части оперативно-розыскной деятельности в законопроекте речи не идет и идти не может», — подчеркивается в сообщении.

По словам ЦБ, проектируемый механизм контрольных мероприятий с точки зрения во многом схож с институтом контрольной закупки, осуществляемой в рамках государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (статья 16.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Кроме того, добавляет регулятор, в части организации взаимодействия со следственными органами проектируемыми законодательными изменениями предусматривается совершенствование процедуры выявления и возбуждения дел по составу 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации».

В Минэкономразвития подтвердили RNS, что упомянутые поправки поступали на рассмотрение в министерство.

«Минэкономразвития считает целесообразным представить обоснование о необходимости законодательного закрепления проведения подобного мероприятия Банком России. Поправки подготовлены комитетом Госдумы по финансовым рынкам», — отметили в МЭР.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с подготовленным текстом поправок в закон о «Центральном банке РФ» сообщил, что Банк России может получить законодательные полномочия проводить проверки в кредитных организациях, схожие с оперативно-розыскными мероприятиями — без предварительного уведомления банка, в присутствии свидетелей.