“Большой брат” будет знать о снятии физлицами налички с карт зарубежных банков

print
Печать

Источник: Audit-it.ru

Дата публикации: 9 января 2019 г.

Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ власти обогатили “антиотмывочную” нормативку. Так, теперь информация о снятии денег с карты поступит “куда следует”, если она выпущена банком, зарегистрированном в одной из “плохих” стран, список которых известен только “кому положено”.

Перечень таких стран будет определяться уполномоченным органом, и не будет широко известен – он будет относиться к информации ограниченного доступа. Список будут получать только банки через их личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

Дату и место получения налички, сумму банк должен будет сообщать в финмониторинг в течение трех рабочих дней. Также будет направляться информация о номере карты, о ее держателе (в том объеме, в котором ее предоставил иностранный банк) и о самом иностранном банке. Если деньги сняты при участии сотрудника российского банка, то властям поступят также и сведения, необходимые для идентификации физлица-владельца карты.

Закон вступит в силу через 180 дней после опубликования.

Теги: N 565-ФЗ карты зарубежных банков Росфинмониторинг

Комментарии

Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Зарегистрируйтесь

Войдите или зарегистрируйтесь,
чтобы оставлять комментарии от своего имени

Книги на GAAPshop.ru