
Источник: Российская газета
Дата публикации: 18 марта 2019 г.
Совет Федерации одобрил принятые Госдумой в трех чтениях поправки в “антиотмывочное” законодательство
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он был разработан в рамках работы по борьбе с финансированием противоправной деятельности и направлен на совершенствование контроля за анонимными платежами.
Законопроект обязывает адвокатов, нотариусов и бухгалтеров инициировать блокировку счетов клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга. Порядок проведения таких блокировок прописан в информационном письме Росфинмониторинга от 1 марта 2019 года.
Помимо этого новый законопроект накладывает запрет на выдачу наличных по предоплаченным банковским картам, выданным без идентификации клиента. С таких карт нельзя будет снять больше пяти тысяч рублей в день или сорока тысяч рублей в месяц.
Автор: Надежда Толстоухова
Теги: анонимные платежи антиотмывочное законодательство блокировка счетов Росфинмониторинг черные списки- Главное про изменения в международных основах интегрированной отчетности устами самих авторов (26 января 2021)
- Избегаем простоев с выплатой зарплаты (06 февраля 2021)
- Отражаем в учете право пользования нематериальными активами (01 февраля 2021)
- Основные причины провалов с устойчивой отчетностью: нет стандартов, нет данных, нет понимания (26 января 2021)
- IFRS 15: новые возможности для исследований (17 февраля 2021)
Комментарии
Книги на GAAPshop.ru
Горящие семинары
Все семинары
на edu.GAAP.RU