Совет Федерации одобрил поправки в “антиотмывочное” законодательство

print
Печать

Источник: Российская газета

Дата публикации: 18 марта 2019 г.

Совет Федерации одобрил принятые Госдумой в трех чтениях поправки в “антиотмывочное” законодательство

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он был разработан в рамках работы по борьбе с финансированием противоправной деятельности и направлен на совершенствование контроля за анонимными платежами.

Законопроект обязывает адвокатов, нотариусов и бухгалтеров инициировать блокировку счетов клиентов, входящих в черные списки Росфинмониторинга. Порядок проведения таких блокировок прописан в информационном письме Росфинмониторинга от 1 марта 2019 года.

Помимо этого новый законопроект накладывает запрет на выдачу наличных по предоплаченным банковским картам, выданным без идентификации клиента. С таких карт нельзя будет снять больше пяти тысяч рублей в день или сорока тысяч рублей в месяц.

Автор: Надежда Толстоухова

Теги: анонимные платежи антиотмывочное законодательство блокировка счетов Росфинмониторинг черные списки

Комментарии

Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Зарегистрируйтесь

Войдите или зарегистрируйтесь,
чтобы оставлять комментарии от своего имени

Книги на GAAPshop.ru