ЦБ получил предложения по актуализации «антиотмывочных» норм

Банк России получил предложения по оптимизации законодательных норм по противодействию отмываю доходов и финансированию терроризма, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.

«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по ПОД/ФТ (противодействию отмываю доходов и финансированию терроризма, - RNS) в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки», — говорится в сообщении.

Как пояснил RNS президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян, предложения участников финансового рынка, в первую очередь, касаются «идентификации клиента и запроса большого перечня документов при осуществлении платежей».

«Речь идёт об иностранцах-клиентах, разрешении на пребывание, вопросах, связанных с требованием к так называемым инвестиционным советникам, которые вообще никаких операций не совершают, они фактически являются консультантами, а им предъявляются завышенные требования», — сообщил он.

По мнению Тосуняна, избыточные требования вынуждают клиентов банков переходить «на наличный оборот или какой-то другой неофициальный оборот».

«Лучше, чтобы это всё проходило через банковскую систему», — добавил он.

В АБР в ответ на запрос RNS сообщили, что «ассоциация консолидировала и направила Банку России предложения кредитных организаций о совершенствовании регулирования в области ПОД/ФТ». В АБР уточнили, что банки, в частности, предлагают «отменить требования об установлении и проверке/подтверждении достоверности сведений о миграционной карте и документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации».

Кредитные организации также предложили исключить из положения Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» требование об установлении сведений в отношении выгодоприобретателей.

«Банки выступили также за сокращение количества информации, направляемой в Росфинмониторинг», — добавили в АБР.