США и Британия оказались самыми жесткими в борьбе с отмыванием

По итогам 2019 года самыми жесткими в борьбе с нарушениями антиотмывочного законодательства проявили себя органы финансового регулирования США и Великобритании - пишет издание Fintech Futures. Если в качестве ориентира использовать такие показатели как количество выписанных штрафов и общий их объем, то они уверенно, причем с большим отрывом от других занимают верхние две строчки таблицы: $2 286 531 383 и 25 случаев в США; $388 396 000 и 12 случаев в Великобритании.

На третьем месте расположилась, как ни странно, Индия - там компании оштрафовали на 455 000 долларового эквивалента в рамках 5 дел. Бельгия и Латвия наложили по три штрафа, но в Бельгии при этом общая сумма значительно выше не только Латвии (4 810 000), но и Индии - на общую сумму в $ 366 779 000.

По одному разу штрафные санкции применялись во Франции, Германии, Гонконге, Литве, на Бермудах, в Танзании, в Ирландии и Нидерландах (в случае последней, впрочем, в графе общей суммы почему-то стоит “0” - очевидно, ограничились предупреждением). А вот во Франции, напротив, выписали единственный штраф, но крупнейший из всех соседствующих стран - $5 100 000 000. Интересно, против кого? Как оказалось, против швейцарского банка UBS, который был признан виновным в отмывании денежных средств своих клиентов, полученных теми благодаря уклонению от уплаты налогов.

Россия в этом списке не значится. Во всех случаях используются данные Encompass Corporation. Учитывались штрафы, накладываемые органами финансового регулирования самих этих государств.

Если смотреть на мировую статистику, то с 1 января по 31 декабря 2019 года было наложено 58 штрафов в связи с отмыванием денежных средств, и это рекордное значение, в два раза перекрывающее итоги 2018 года (тогда было 29 случаев), а по общемировой величине штрафов - практически в два раза (тогда было $4,27 млрд.).