Банкиры раскритиковали усиление контроля за переводами из-за рубежа

print
Печать

Источник: NEWS.ru

Дата публикации: 10 июня 2021 г.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация банков России (АБР) раскритиковали законопроект о противодействии нежелательным организациям в РФ. Свою позицию они обозначили в письмах одному из авторов инициативы, главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву, передает РБК. Принятие этого закона в окончательном чтении запланировано на 9 июня.

“Банки прогнозируют рост затрат на контроль в десятки, а некоторые в сотни раз. Срок вступления поправок в силу — 1 октября этого года — нереалистичен”, — считает замруководителя НСФР Александр Наумов. Вице-президент АБР Алексей Войлуков отметил, что поправки в законопроект были внесены неожиданно, без обсуждения с основными участниками рынка.

В письме подчеркивается, что участники рынка “концептуально не поддерживают” поправок, которые касаются основного антиотмывочного закона (115-ФЗ), и предписывают банкам вести “обязательный контроль за переводами в пользу физлиц и компаний из некоторых зарубежных стран”.

Депутаты Госдумы намерены принять законопроект, который упростит причисление иностранных некоммерческих организаций (НКО) к числу нежелательных. Кроме того, Росфинмониторинг будет отслеживать все переводы НКО и любые перечисления из-за рубежа гражданам и юрлицам РФ вне зависимости от их суммы.

Из каких именно государств будут отслеживаться переводы, в Росфинмониторинге не ответили. При этом глава совета ассоциации “Юристы за гражданское общество” Дарья Милославская, проанализировав поправки, вносимые проектом в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, пояснила, что сами организации и люди не должны будут отчитываться о транзакциях, но должны более внимательно следить, откуда приходят деньги.

 Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Ассоциация банков России (АБР) раскритиковали законопроект о противодействии нежелательным организациям в РФ. Свою позицию они обозначили в письмах одному из авторов инициативы, главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву, передает РБК. Принятие этого закона в окончательном чтении запланировано на 9 июня.

“Банки прогнозируют рост затрат на контроль в десятки, а некоторые в сотни раз. Срок вступления поправок в силу — 1 октября этого года — нереалистичен”, — считает замруководителя НСФР Александр Наумов. Вице-президент АБР Алексей Войлуков отметил, что поправки в законопроект были внесены неожиданно, без обсуждения с основными участниками рынка.

В письме подчеркивается, что участники рынка “концептуально не поддерживают” поправок, которые касаются основного антиотмывочного закона (115-ФЗ), и предписывают банкам вести “обязательный контроль за переводами в пользу физлиц и компаний из некоторых зарубежных стран”.

Депутаты Госдумы намерены принять законопроект, который упростит причисление иностранных некоммерческих организаций (НКО) к числу нежелательных. Кроме того, Росфинмониторинг будет отслеживать все переводы НКО и любые перечисления из-за рубежа гражданам и юрлицам РФ вне зависимости от их суммы.

Из каких именно государств будут отслеживаться переводы, в Росфинмониторинге не ответили. При этом глава совета ассоциации “Юристы за гражданское общество” Дарья Милославская, проанализировав поправки, вносимые проектом в Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, пояснила, что сами организации и люди не должны будут отчитываться о транзакциях, но должны более внимательно следить, откуда приходят деньги.

Теги: 115-ФЗ АБР Ассоциация банков России контроль за переводами Национальный совет финансового рынка нежелательные организации некоммерческие организации НСФР полученных преступным путем Росфинмониторинг

Комментарии

Книги на GAAPshop.ru