Новости ЦБ РФ разрешил россиянам отправлять анонимки на теневых собственников банков

ЦБ РФ разрешил россиянам отправлять анонимки на теневых собственников банков

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: BFM.RU

Дата публикации: 8 Февраля 2022 г.

Теги: анонимное обращениетеневые собственникиЦБЦентробанк

Регулятор будет их проверять

Центробанк РФ запустил сервис, который поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев. Граждане смогут направлять в Банк России информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций, говорится в сообщении регулятора.

С помощью сервиса можно будет анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.

ЦБ РФ не будет отвечать на такие сообщения, однако допускает возможность проверки этих сведений. В случае, если эта информация подтвердится, то такие лица могут быть включены в список контролирующих деятельность финансовой организации.

ЦБ дополнительно уточнил, что анонимное обращение не предполагает вознаграждения осведомителю.

Теги: анонимное обращение Банк России теневые собственники ЦБ Центробанк