Представители KPMG дадут показания по делу о невыплатах KPMG соучастникам налоговых махинаций

В продолжение темы судебного разбирательства вокруг компании «KPMG» (американское отделение), касающемся применения сомнительных налоговых схем (http://www.gaap.ru/news/gaap_ifrs/1048/).

Напомним, что в августе прошлого года компания признала себя виновной в создании сомнительных налоговых схем и согласилась выплатить $456 миллионов компенсации. Саму компанию и 16 её партнеров, занимающихся налоговыми выплатами (включая Stein) обвинили в создании схемы, позволившей их клиентам избежать уплаты более чем $2,5 млрд. Слушания по этому делу возобновятся в сентябре 2006 г.

В понедельник (8 мая)  состоится судебное заседание, посвященное другому вопросу: избегания выплат компанией своим бывшим партнерам, также обвиняемым в налоговой махинации.

Тимоти Флинн (Timothy P. Flynn), председатель правления и исполнительный директор компании «КПМГ» и Свен Эрик Холмс (Sven Eric Holmes), заместитель советника по юридическим вопросам в компании, в понедельник выступят свидетелями по этому делу. Кстати, Свен Холмс ранее занимал позицию федерального судьи северного округа шт. Оклахомы. 

Бывшие партнеры уверены, что КПМГ подверглась давлению со стороны властей (министерства юстиции) не переводить денежные компенсации на счета партнеров, обвиняемых в налоговых махинациях наравне с самой КПМГ. Власти полностью отвергают всякие обвинения и отрицают факт запрета проведения причитающихся выплат аудиторским гигантом.

Однако, в качестве прецедента приводится документ образца 2003 года, полученный министерством, представляющий собой неформальное руководство деятельности. В документе указано на подобные выплаты компаниям, уже обвиненным в свершении финансовых махинаций, симптомом «недостаточного сотрудничества» с властями со стороны проводящей такие выплаты компании.