Черные списки фирм у налоговых органов существуют, как не попасть в них

У налоговых органов существуют определенные признаки, по которым они ставят юридическое лицо на особый контроль. Основные признаки изложены на сайте компании.

Некоторые из них можно увидеть ниже.

«Массовый» юридический адрес регистрируемого предприятия.

У чиновников существуют определенные критерии, по которым они считают адрес «массовым». При несуществующем адресе инспекторы вообще могут отказать в регистрации фирмы.

«Массовый» учредитель или «массовый» директор.

«Массовое» физическое лицо рискует навлечь на регистрируемое предприятие подозрения. «Массовым» является лицо, которое учредило более десяти фирм, занесенных в базу «неблагонадежности» и у них выявлено более пяти подозрительных признаков.

Предприятие возьмут «на карандаш» если у него слишком часто меняется директор.

При регистрации фирмы, особенно ООО, внимание налоговиков привлекут учредители или руководители преклонного возраста, учащиеся, военнослужащие срочной службы, осужденные и т.п.

Заявление, заверенное нотариусом, который до момента регистрации предприятия уже заверил большое количество «подозрительных» фирм, особенно, если регистрировались ООО.

Уставный капитал регистрируемого ООО сформирован в «ненадежной форме».

Если стоимость оцененного имущества существенно меньше минимального уставного капитала.

Фирма рискует привлечь к себе дополнительное внимание, если комплект учредительных документов приобретен у фирмы, которая создала и/или продала уже большое количество юридических лиц и находится в «черном списке» у чиновников от регистрации.

Полная информация размещена на сайте: http://www.urcen.ru/ в разделе статьи.