Найдено по запросу «противодействие хищению денежных средств»


Минимизация риска корпоративных хищений
Главное из того, что необходимо знать о страховании рисков, связанных со злоупотреблениями сотрудников, различных формах корпоративных хищений, и о том, что делать, если возникли подозрения относительно этого. Автор оригинальной статьи: Гарри Ст е йнм иц ( Harry Steinmetz ), партнер ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 16.11.2019

Путин подписал закон о блокировке банковских карт при подозрении на хищение
.... Президент России Владимир Путин подписал закон “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств”, сообщает пресс-служба Кремля. Законом определяется порядок приостановления банком перевода денежных средств клиента при обнаружении ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 28.06.2018

В Госдуму внесен законопроект о противодействии незаконным операциям в дистанционном банковском обслуживании
... говорится в сообщении. Проект федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств)” внесен Минфином. Внесение законопроекта связано с ростом числа незаконных операций с
Путь: Главная / Новости
Изменен: 25.10.2017

Банки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций
Правительство РФ внесло в Государственную Думу разработанный Министерством финансов законопроект, который дает право банкам блокировать карты и счета клиентов в том случае, если проводимые ими финансовые операции представляются кредитным организациям подозрительными. Законодательная инициатива властей привела к всплеску активности в социальных сетях: пользователи опасаются возможной массовой блокировки личных счетов граждан в банках без веских на то оснований, а также выражают беспокойство, не станут...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 02.11.2017

Сущность мошеннических действий и роль аудита в их выявлении
Развитие предпринимательства в России в период перестройки хозяйственных отношений происходило в обстановке правовой неурегулированности, что повлекло за собой лавинообразный рост различных экономических преступлений, в том числе и ранее неизвестных видов… Мошенничество: определение, Классификация видов, нормативное регулирование Развитие предпринимательства в России в период перестройки хозяйственных отношений происходило в обстановке правовой неурегулированности, что повлекло за собой лавинообразный...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 15.09.2005

Незаконное получение контроля над акциями и долями хозяйственных обществ
Наверняка любой владелец ценных бумаг хоть раз задумывался над тем, что он не может в полной мере быть спокойным за сохранность принадлежащих ему акций. Действительно, подавляющее большинство акций российских эмитентов являются бездокументарными, то есть… Способы установления контроля над акциями Система регистрации юридических лиц и перехват управления в ООО Способы защиты акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ Способы установления контроля над акциями Наверняка любой владелец...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 03.05.2006

“Сотрудничество” AI и человеческого интеллекта: преимущества и ограничения
Kreller Group, специализирующаяся на проведении процедур due diligence в международных группах компаний S&P 100 и 500, представила на днях отчет по результатам изучения возможностей использования в этой работе автоматизированных систем, функционирующих на искусственном интеллекте в контексте антиотмывочной деятельности и антикоррупционого комплайенса. Машинное обучение и AI уже вносят свой существенный вклад в данной области благодаря способности быстро обрабатывать колоссальные объемы данных и обнаруживать...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 21.11.2019

Основные функции службы информационной безопасности в банке
... модификации и уничтожения охраняемых сведений. В период 90-х годов становления банковской системы в России банки вполне могли обходиться без средств передачи информации, без пластиковых карт, банкоматов и других технических и информационных средств. В настоящее же время банковский ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 31.05.2010

Планирование непрерывности бизнеса как способ противодействия корпоративному мошенничеству
Если пандемия чему-то кого-то научила, так это тому, что беда может прийти неожиданно и в самых разных формах. В таких условиях для бизнеса бывает трудно сосредоточиться на будущем, пытаясь одновременно справиться с сокращением доходов, уходом постоянных клиентов, перебоями с поставками и так далее. Противостоять корпоративному мошенничеству во времена кризиса еще сложнее, и то, что в более спокойные времена воспринималось скорее как теоретическая, но все же отдаленная угроза, вдруг с приходом кризиса...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 30.06.2021

Концепция борьбы с недобросовестными участниками рынка
... некредитными финансовыми организациями недобросовестные схемы и методы противодействия им. Свою концепцию ЦБ опубликовал в эту среду. В основе ... ... мошенничества Банк России относит киберпреступления (или дистанционные хищения денежных средств), ведение деятельности без лицензий, недобросовестную продажу ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 02.11.2018
Результаты поиска 1 - 10 из 17
Пред.Пред. 1 2 След.След.