... проверками. Кто не работает с ОЗХС или ОЗО – тем уже не отделаться проверками со стороны только СРО. Это следует из недавних поправок в “антиотмывочный” закон и информационного сообщения Минфина.
Можно ожидать, что это ведомство вскоре начнет наведываться с “антиотмывочными” проверками....
... итоги применения поправок к законодательству, обязавших с начала года ЦБ штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения антиотмывочногозакона. За полгода возбуждено 450 дел об административных правонарушениях. В ЦБ ждут, что к концу года эта цифра существенно вырастет, в банках ...
... инсайде и Кодекса об административных правонарушениях стал Сбербанк. Согласно поправкам к КоАП, ЦБ обязан штрафовать банки за любые нарушения антиотмывочногозакона, а по закону об инсайде — публично раскрывать информацию об этих санкциях. При этом информация о банковских нарушениях по закону публикуется ...
... Таков эффект поправок к законодательству, обязавших ЦБ с начала года штрафовать банки и их сотрудников за все без исключения нарушения антиотмывочногозакона. Прямым следствием этого может стать снижение качества борьбы с отмыванием, предупреждают банкиры.
Санкции к банкам за нарушения ...
... представили в этот четверг) эксперты Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) пришли к выводу, что сегодняшнее антиотмывочное законодательство в США достаточно хорошо развито, причем развитие это шло непрерывно на протяжении последних десяти лет....
...
малый и средний бизнес
в Британии сегодня не справляется с требованиями
антиотмывочного и антикоррупционного законодательства
по той простой ... ... 31% так или иначе оказывались втянутыми в ситуацию, выходящую за рамки закона.
Несмотря на это, большая часть опрошенных (60%) считают излишней ...
... финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб считает, что отключение от банковских услуг — вполне оправданная мера для злостных нарушителей антиотмывочного законодательства. Своим мнением он поделился в интервью радио Sputnik.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования ...
Серьезное ужесточение антиотмывочного законодательства, которое в разы увеличивает ответственность банков за его исполнение, может быть компенсировано частичной ...
... проверки клиентов на соответствие антиотмывочному законодательству. Действующее сегодня руководство обновят, чтобы принять в расчет новые законы, принятые в рамках внедрения в национальное законодательство Великобритании Четвертой антиотмывочной директивы ЕС.
Совет по финансовой отчетности Великобритании (
FRC
) запустил сегодня публичные консультации по новым указаниям ...
Банк России обсуждает возможность повышения штрафов для банков за нарушение антиотмывочного законодательства. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи участников Ассоциации банков ...