Источник: Финмаркет
Дата публикации: 3 Июня 2013 г.
Отмывание незаконных доходов, неуплату налогов и множество других экономических преступлений можно предотвратить, если закрыть офшорные юрисдикции, считают эксперты Global Witness. Но одними офшорами ограничиваться не стоит.
Офшорные юрисдикции – Кипр, Виргинские и Каймановы острова, даже Ирландию – принято ругать, благодаря им уважаемые компании и преступные организации отмывают свои доходы и уходят от налогов. В постркризисном мире, где у государств каждая копейка на счету, офшорам не место – лидеры большой восьмерки и большой двадцатки несколько постепенно увеличивают давление на них с тем, чтобы их финансовая система стала прозрачней.
Гэвин Хайман, директор кампании организации Global Witness, которая борется с коррупцией и конфликтами, связанными со злоупотреблениями с природными ресурсами, уверен, что мировые лидеры взяли правильный курс. Но разобраться надо не только с Кипром или островами, но и с приличными европейскими и американскими компаниями и банками, которые, как и офшоры, с удовольствием помогают получать и прятать нелегальные доходы. Офшоры надо прикрыть, компании должны стать прозрачней, а банки должны отказаться от банковской тайны, иначе финансовую преступность не побороть.
Офшорный рай для ста тысяч избранных
В начале апреля мир повергло в шок одно из самых крупных разоблачений в области финансов. Международный журналистский консорциум (International Consortium of Investigative Journalists или ICIJ) в партнерстве с несколькими крупными мировыми изданиями в течение года исследовал 2,5 млн записей о компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, а затем опубликовал имена, которые скрываются за 120 тысячами анонимных офшорных компаний и фондов. В их числе
Расследование ICIJ, в котором подробно описаны денежные переводы, данные о регистрации фирм, а также связи между компаниями и известными людьми, достаточно наглядно иллюстрирует размах офшорного бизнеса. Глядя на эту картину, становится понятно, что очень часто финансовая и банковская тайна помогают уклонятся от налогов, отмывать коррупционные доходы и совершать преступления.
Без подставных компаний и банков, готовых скрывать тайну, не обойтись
Global Witness давно расследует финансовые махинации «богатых и знаменитых». Есть два ключевых элемента, необходимых для таких махинаций, утверждают эксперты организации: подставные компании в разных странах и банки, которые готовы переводить их платежи друг другу. С помощью банков и подставных компаний ежегодно совершаются тысячи финансовых преступлений.
«Большой восьмерке» пора заняться банковской тайной у себя дома
Одна из важнейших задач Global Witness – доказать, что отмывание денег и другие финансовые преступления происходят не только в офшорах. Компании и банки из США, Великобритании и других крупных финансовых центров активно участвуют в различных мошеннических и полулегальных финансовых схемах.
Включение финансовой прозрачности в повестку дня встречи «большой восьмерки» в июне в Лондоне – это шаг в правильном направлении. Британскому премьеру Дэвиду Кэмерону, который добился этого, надо сдержать обещание, которое он дал в начале года на Международном экономическом форуме в Давосе. «Нужно больше открытости в отношении тех, кто владеет компаниями, тех, кто покупает землю, с какой целью они это делают, в отношении того, как правительство тратит свои деньги, как работают газовые, нефтяные и добывающие компании, кто прячет украденные активы и как мы можем вернуть их», сказал тогда Кэмерон.