Источник: GAAP.RU
Дата публикации: 23 Июня 2016 г.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор) в настоящее время собирает комментарии деловой общественности на свой новый законопроект, который формально описывает критерии подозрительности сделок. Перечень будет использоваться организациями при осуществлении процедур внутреннего контроля в рамках выполнения требований антиотмывочного законодательства.
При этом список организаций, для которых данный перечень критериев будет обязательным ориентиром, довольно длинный: лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организации и индивидуальные предприниматели - посредники в сделках по приобретению или продаже недвижимого имущества, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгметаллов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, операторы по приему платежей, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, организации с имеющимися у них букмекерскими контрами, и не только.
Перечень критериев подозрительности и того длиннее (всего их около 200). Назовем лишь некоторые:
Критерием подозрительности может теоретически стать даже необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент или его представитель (хотя мы-то понимаем, что его или ее может просто поджимать время). Совершение операций с предметами искусства тоже почему-то, согласно заявленным критериям, будет автоматически зачисляться в категорию подозрительных сделок.