Продолжительность

2 дня / 16 академических часов / 16 CPD-единиц / 14 CPE-часов 

Целевая аудитория

• Собственники бизнеса
• Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании
• Внутренние аудиторы
• Финансовые директора
• Контролеры
• Начальники финансовых служб и подразделений.

Цели тренинга

• Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества
• Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения
• Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества
• Освоить принципы и методику проведения внутреннего расследования мошенничества по факту выявленных злоупотреблений с учетом национальной специфики
• Ознакомить с методикой расследования мошенничества, его планированию и обобщению результатов
• Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.

Уникальность тренинга

Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений и методик расследования мошенничества с учетом национальной специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях.

Методология преподавания

• Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий
• Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.

Программа тренинга

1-ый день

Виды и типы корпоративного мошенничества

• Определение понятия «мошенничество»
• Типы и виды мошенничества, и его влияние на бизнес
• Практические примеры схем осуществления мошенничества
• Коррупция: определение и основные виды

«Треугольник мошенничества»

• Базовые вопросы о злоупотреблении
• Определение вершин «Треугольника мошенничества»
• Основные причины совершения мошенничества

Процесс выявления злоупотреблений

• Разбор различных методов выявления мошенничества

Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)

• Разбор индикаторов мошенничества по группам

2-ой день

Проведение расследования корпоративного мошенничества

• Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества

Сбор доказательств

• Виды доказательств

Управление процессом расследования злоупотреблений

• Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
• Подготовка и планирование
• Исполнение
• Обобщение результатов
• Завершение расследования

Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика

• Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики
• Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях

Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности

• Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с национальным законодательством

Сертификаты

Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».

Место и время проведения

В открытом формате обучение проводится в Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» с 9.30 до 16.30.

Корпоративное обучение

• Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
• Адаптация тренинга под отраслевую специфику
• Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
• Отчет о результатах обучения.