• Как изменится система валютного контроля в России с 1 января 2018 года?
• Что придет на смену паспортам сделки?
• Какие новые составы административных правонарушений появятся?
• Что изменится в статусе резидентов и нерезидентов в валютной сфере?
• Как использовать либерализацию валютного законодательства в текущих спорах с контролирующими органами?
• Какие изменения необходимо внести в действующие контракты с 1 января 2018 года?
• Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях?

• Обзор нормативно-правовой базы валютного регулирования в Российской Федерации.
• Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
• Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2017 году и вступающими в силу в 2018 г.).
• Проекты изменений Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и их значение в практике валютного регулирования и контроля.

• Базовые понятия и принципы валютного регулирования и их отражение в практике работы компаний.
• Основные положения валютного регулирования и их использование в деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей.
• Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
• Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках.
• Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
• Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.
• Возможные случаи зачисления валютной выручки непосредственно на зарубежные счета.

• Базовые документы валютного контроля.
• Инструкция Банка России 138-И. Паспорт сделки, Справка о валютных операциях (до 01.03.2018).
• Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления".
• Уникальный номер контракта (кредитного договора): правила оформления, ведения, перевода и закрытия. Внесение изменений в контракт. Досье по контракту.
• Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
• Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля.
• Особенности валютного контроля в неторговом обороте.
• Ведомость банковского контроля.

• Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК).
• Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
• Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.

• Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия.
• Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ.
• Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
• Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности.
• Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и другие нормативные правовые акты), а так же планируемые изменения указанных нормативных актов.

• Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации.
• Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий.
• Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
• Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности.
• Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).
• Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).

• Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.
• Решение практических бизнес-кейсов.
• Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.

Зарегистрироваться на курс >>>