Казначейский комитет в Британии изучит экономические преступления

Казначейский комитет парламента Великобритании объявил о начале изучения экономических преступлений, с акцентом на двух основных областях: 1) отмывание денежных средств и финансирование терроризма и 2) преступления, затрагивающие простых граждан.

В первой из перечисленных областей эксперты взглянут на действующее сегодня антиотмывочное законодательство и санкции, масштаб распространения этой угрозы и на то, в какой степени законы влияют на поведение компаний и более широкой экономики в целом в плане внедрения мер противодействия.

Второе направление – это простые потребители в условиях экономических правонарушений. Комитет изучит природу и масштаб распространения нарушений, с которыми сталкиваются люди, эффективность финансовых институтов в плане противодействия преступлениям и обеспечения сохранности клиентских данных.

Говорит Ники Морган (Nicky Morgan), глава Казначейского комитета: “Утверждают, что Великобритания, и особенно лондонский рынок собственности, стали излюбленным местом для отмывания криминальных и коррупционных поступлений из-за рубежа – так называемых “грязных денег”. По одной из оценок, до £4.4 млрд. британской собственности было приобретено на подозрительные средства <…>. Как часть своего исследования, Казначейский комитет изучит и роль Великобритании в международных усилиях по борьбе с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма и внедрению санкций”.

Что касается потребительской стороны экономических преступлений, то особо много возможностей для мошеннических действий, по мнению Ники Морган, создает онлайн-бэнкинг и системы электронных платежей. По оценкам, за год, предшествующий сентябрю 2017 года, было зафиксировано 3.2 млн. подобных инцидентов.

Конечный срок предоставления сведений о случаях экономических правонарушений в рамках данного исследования – 8 мая.

По материалам: Accountancy Daily