Источник: GAAP.RU
Дата публикации: 14 Января 2020 г.
10 января Управление по финансовым услугам (Financial Conduct Authority – FCA) официально стало в Британии контролирующим органом, который теперь будет следить за исполнением законодательства против отмывания денежных средств и финансирования терроризма бизнесом, имеющем дело с криптоактивами. Любая такая компания отныне обязана следовать соответствующим предписаниям FCA, среди которых можно выделить обязанности:
Этот список даже не является полным. Подробнее с требованиями можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте FCA. Британское Управления по финансовым услугам обещает постоянный контроль за соблюдением компаниями этих предписаний (начиная с требования о регистрации в FCA, перед тем как продолжать любые операции с криптоактивами) и незамедлительную реакцию в случае, если те вдруг перестанут соответствовать установленным стандартам и создадут риски для целостности финансовых рынков.
Напомним, что по итогам прошлого года самыми жесткими контролерами в области отмывания признаны финансовые регуляторы из США и Великобритании.