Новости Заключительная часть антиотмывочного руководства: бизнес в трудные времена

Заключительная часть антиотмывочного руководства: бизнес в трудные времена

Подписаться
на рассылку

Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 23 Марта 2021 г.

Теги: ICAEWаудиторыпротиводействие отмываниюпрофессиональные бухгалтеры

Ровно полгода спустя Международная федерация бухгалтеров (IFAC) и Институт сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) наконец-то завершают серию из шести ежемесячных публикаций-руководств в помощь профессиональным бухгалтерам и аудиторам, которые по ходу своей профессиональной деятельности сталкиваются с риском отмывания. Предпоследняя пятая часть, посвященная противодействию отмыванию в условиях налогового консультирования, вышла месяц назад.

Сегодняшняя тема – пожалуй, самая актуальная из всех, потому что речь идет о переживающем непростые времена бизнесе, а раз так, мы говорим об увеличившихся рисках всевозможных нарушений ради выживания, в том числе отмывания. Находящаяся в шатком положении организация может стать легкой добычей недобросовестных участников, желающих воспользоваться этой уязвимостью. Для профессиональных бухгалтеров, оказывающих такому бизнесу свои профессиональные услуги, очень важно помнить о возросших рисках и эффективно их минимизировать благодаря риск-ориентированным подходам.

Куда уходят платежи компании? Кто реальные владельцы и управляющие бизнеса? Характеризуется ли торговая деятельность клиентской организации повышенным риском отмывания или риском уклонения от уплаты налогов? На эти и многие другие вопросы, которые четко сформулированы в “памятке” этого месяца, профессиональным бухгалтерам и аудиторам предстоит найти ответы.

Подробнее