“Недружественным странам” откажут в запросах

print
Печать

Источник: GAAP.RU

Дата публикации: 16 июня 2021 г.

 

В продолжение недавней новости. BFM сообщает о внесении правительством на рассмотрение в нижнюю палату парламента нового законопроекта, который в случае принятия обяжет банковские организации:

  1. Информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу и Банк России о запросах со стороны представителей списка ‘’недружественных стран” в отношении российских клиентов и совершенных ими транзакций;
  2. Отказывать в предоставлении этих сведений в ответ на поступившие запросы.

Пока что в списке недружественных стран, принятом в середине мая, всего две страны - Чехия и США. Но поскольку это в первую очередь инструмент, и лишь затем - номинальная констатация факта недружественности со стороны зарубежных юрисдикций, можно ожидать, что он со временем будет меняться, например, в ответ на введение новых санкций.

Теги: Банк России банковские страны недружественные страны Федеральная служба по финансовому мониторингу

Комментарии

Книги на GAAPshop.ru