Источник: GAAP.RU
Дата публикации: 21 Июля 2021 г.
Как пишет The European Sting, еврокомиссары представили сегодня набор обширных поправок к требованиям законодательства в отношении противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Там же содержится предложение о создании в ЕС новой организации по противодействию отмывочным практикам.
Основная задача Еврокомисии - улучшить сегодняшнюю ситуацию с обнаружением подозрительной финансовой деятельности и прикрыть использующиеся криминальными элементами законодательные лазейки.
Кроме того, в соответствии со Стратегией безопасности (Security Union Strategy) на 2020-25 гг., улучшение законодательных основ противодействия незаконным практикам отмывания и финансирования терроризма отвечает цели защиты европейских граждан от, собственно, терроризма и организованной преступности.
Поправки обновляют собой действующие сегодня в ЕС основы ПОД/ФТ, существенно их расширяя, потому что принимают в расчет новые риски, связанные с технологическими инновациями. Во внимание приняты и виртуальные активы, и интегрированность финансовых потоков в рамках Единого рынка, и глобальный характер современного терроризма. Их все можно разбить на четыре основные категории: