GAAP.RU Поиск

Найдено по запросу «Госфинмониторинг»

Украина и Мальта посотрудничают в борьбе с отмыванием
... Подразделения анализа финансовой информации Меморандум о взаимопонимании. Согласно ему, стороны обязуются сотрудничать в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Для Госфинмониторинга Украины это означает новую обязанность осуществлять с Мальтой информационный обмен по всем транзакциям, относительно ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 27.08.2021

Отсортировано по релевантности | по дате

борьба с отмыванием Госфинмониторинг информационный обмен Мальта отмывание преступных доходов ПОД/ФТ/ФРОМУ Украина финансирование терроризма