|
|
|
Найдено по запросу «легализация активов»
Принципы формирования внутренней нормативной базы кредитной организации
В статье отражены принципы организации внутренней нормативной базы на примере деятельности банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Последнее — лишь объект для отражения иерархической…
... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 18.01.2010
Внутренний аудит исполнения страховой компанией 115-ФЗ (ПОД/ФТ) – Ч.1
... годовой план проведения внутреннего аудита, – процедуры по проверке исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отделом ПОД/ФТ, сотрудниками, ответственных за ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 10.07.2020
Перспективы криптоптовалют в России – мнение экспертов
... “отчуждение” российских регуляторов в отношении криптовалют подходит к концу, и депутаты Госдумы сегодня готовят законопроект постепенной их легализации. Впрочем, еще в прошлом году такая возможность начала обсуждаться – правда, с оговоркой, что обращение электронных валют в России,... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 19.04.2017
“Антиотмывочное” законодательство и аудитор: информировать(,) нельзя(,) молчать
Российская Федерация в преддверии четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ проводит масштабные мероприятия по совершенствованию процесса противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В отличие от предыдущих раундов сейчас будет оцениваться не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма рекомендациям ФАТФ, но и эффективность их реализации на всех уровнях. Принимая во внимание серьезные требования... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 17.01.2019
Еще один законопроект о налоговой амнистии внесен в Госдуму
... сенатора (члена СФ) внесли в ГД законопроект № 642129-6 о порядке возврата активов в Российскую Федерацию.
Два сенатора (члена СФ) внесли в ГД законопроект ... ... средств и имущества.
Заявительный платеж, который надо уплатить в целях легализации активов, должен рассчитываться по ставке 2,5%.
При этом владельцам ... Путь: Главная / Новости Изменен: 21.11.2014
Госдума готовится дать “зеленый свет” биткоинам
... технолоческого прогресса. Вот и “Известия” сообщают сегодня, что депутаты Госдумы намерены представить, ни много ни мало, законопроект о легализации криптовалют в России и выводе их на биржи.
Нет никаких сомнений, что за последние несколько лет отношение российских властей ... Путь: Главная / Новости Изменен: 12.04.2017
Закрытый блокчейн как возможность легализации криптовалют в РФ
... общеевропейской и жестко отрегулированной – продолжаются обсуждения легализации цифровых денег в России. Согласно сегодняшней информации ... ... на обсуждениях давно уже задерживающегося проекта закона о цифровых активах, который должен когда-нибудь подвести под них четкие правовые ... Путь: Главная / Новости Изменен: 01.11.2019
Идентификация клиентов с целью выполнения требований законодательства в области ПОД/ФТ
Прошло почти одиннадцать лет со дня принятия Федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но до сих пор многие его аспекты провоцируют вопросы и разночтения.... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 20.08.2012
Офф-шоры и украинский закон
Еще в 1935 году американский федеральный судья Ханд сказал: «Не подлежит сомнению законное право налогопла¬тельщика снижать размер подлежащих уплате налогов, либо даже избегать их, способом, который разрешен законом». Однако способы, применяемые...
Еще в 1935 году американский федеральный судья Ханд сказал: «Не подлежит сомнению законное право налогопла¬тельщика снижать размер подлежащих уплате налогов, либо даже избегать их, способом, который разрешен законом». Однако способы, применяемые украинскими... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 20.09.2010
В Минфине рассказали о смысле законопроекта о цифровых активах
Смысл законопроекта о цифровых финансовых активах - легализация ICO, которая позволит небольшим бизнесам привлекать средства, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах ... Путь: Главная / Новости Изменен: 19.04.2019
Отсортировано
по релевантности | по дате
|
| |