Найдено по запросу «легализация активов»


Принципы формирования внутренней нормативной базы кредитной организации
В статье отражены принципы организации внутренней нормативной базы на примере деятельности банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Последнее — лишь объект для отражения иерархической… ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 18.01.2010

Внутренний аудит исполнения страховой компанией 115-ФЗ (ПОД/ФТ) – Ч.1
... годовой план проведения внутреннего аудита, – процедуры по проверке исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отделом ПОД/ФТ, сотрудниками, ответственных за ...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 10.07.2020

Перспективы криптоптовалют в России – мнение экспертов
... “отчуждение” российских регуляторов в отношении криптовалют подходит к концу, и депутаты Госдумы сегодня готовят законопроект постепенной их легализации. Впрочем, еще в прошлом году такая возможность начала обсуждаться – правда, с оговоркой, что обращение электронных валют в России,...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 19.04.2017

“Антиотмывочное” законодательство и аудитор: информировать(,) нельзя(,) молчать
Российская Федерация в преддверии четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ проводит масштабные мероприятия по совершенствованию процесса противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В отличие от предыдущих раундов сейчас будет оцениваться не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма рекомендациям ФАТФ, но и эффективность их реализации на всех уровнях. Принимая во внимание серьезные требования...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 17.01.2019

Еще один законопроект о налоговой амнистии внесен в Госдуму
... сенатора (члена СФ) внесли в ГД законопроект № 642129-6 о порядке возврата активов в Российскую Федерацию. Два сенатора (члена СФ) внесли в ГД законопроект ... ... средств и имущества. Заявительный платеж, который надо уплатить в целях легализации активов, должен рассчитываться по ставке 2,5%. При этом владельцам ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 21.11.2014

Госдума готовится дать “зеленый свет” биткоинам
... технолоческого прогресса. Вот и “Известия” сообщают сегодня, что депутаты Госдумы намерены представить, ни много ни мало, законопроект о легализации криптовалют в России и выводе их на биржи. Нет никаких сомнений, что за последние несколько лет отношение российских властей ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 12.04.2017

Закрытый блокчейн как возможность легализации криптовалют в РФ
... общеевропейской и жестко отрегулированной – продолжаются обсуждения легализации цифровых денег в России. Согласно сегодняшней информации ... ... на обсуждениях давно уже задерживающегося проекта закона о цифровых активах, который должен когда-нибудь подвести под них четкие правовые ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 01.11.2019

Идентификация клиентов с целью выполнения требований законодательства в области ПОД/ФТ
Прошло почти одиннадцать лет со дня принятия Федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но до сих пор многие его аспекты провоцируют вопросы и разночтения....
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 20.08.2012

Офф-шоры и украинский закон
Еще в 1935 году американский федеральный судья Ханд сказал: «Не подлежит сомнению законное право налогопла¬тельщика снижать размер подлежащих уплате налогов, либо даже избегать их, способом, который разрешен законом». Однако способы, применяемые... Еще в 1935 году американский федеральный судья Ханд сказал: «Не подлежит сомнению законное право налогопла¬тельщика снижать размер подлежащих уплате налогов, либо даже избегать их, способом, который разрешен законом». Однако способы, применяемые украинскими...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU
Изменен: 20.09.2010

В Минфине рассказали о смысле законопроекта о цифровых активах
Смысл законопроекта о цифровых финансовых активах - легализация ICO, которая позволит небольшим бизнесам привлекать средства, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах ...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 19.04.2019
Результаты поиска 1 - 10 из 100
Пред.Пред. 1 2 3 4 5 ... 10 След.След.