GAAP.RU теория и практика финансового учета

Поиск



Новости (16) Статьи (16) Выпуски журналов (1) Все результаты поиска
Найдено по запросу «подозрительные контрагенты» Секретная методичка Росфинмониторинга: какие компании попадут в список подозрительных ... Банкиры и аудиторы будут искать их в платежах и сделках компаний. “НИ” удалось ознакомиться с закрытым документом, по которому будут выявлять подозрительные денежные операции и финансовые структуры. Центробанк и Росфинмониторинг разослали секретную методичку с новыми признаками ... Путь: Главная / Новости Изменен: 01.10.2020 FATF признала российские антиотмывочные меры слишком жесткими О первых (и довольно высоких) отзывах Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) об эффективности российской антиотмывочной системы по итогам ее проверки сообщалось в октябре. Сегодня, однако, “Известия” сообщают об официальном отчете международной организации, с которым изданию удалось ознакомиться. О первых (и довольно высоких) отзывах Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) об эффективности российской антиотмывочной системы по итогам ее... Путь: Главная / Новости Изменен: 18.12.2019 Ювелиры присоединились к добросовестным налогоплательщикам ... благодаря обязательствам ее участников следовать прозрачным схемам уплаты налога на добавленную стоимость и отказу от сотрудничества с подозрительными контрагентами, потенциально причастными к теневому обороту. Со ссылкой на слова гендиректора Гильдии ювелиров России Эдуарда Уткина РБК ... Путь: Главная / Новости Изменен: 01.07.2019 Двенадцатый критерий подозрительности Немалый интерес вызвали 11 критериев подозрительности налогоплательщиков, которые ФНС России опубликовала в прошлом году. Служба использует их при отборе претендентов на выездную ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 05.12.2008 Российские банки обеспокоились ростом числа отзываемых лицензий Российские банки опасаются предложения Центробанка расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с работой антиотмывочной платформы “Знай своего клиента”. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном на имя руководителя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова. Российские банки опасаются предложения Центробанка расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с работой антиотмывочной платформы... Путь: Главная / Новости Изменен: 26.10.2021 Банки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций ... банкам блокировать карты и счета клиентов в том случае, если проводимые ими финансовые операции представляются кредитным организациям подозрительными. Законодательная инициатива властей привела к всплеску активности в социальных сетях: пользователи опасаются возможной ... Путь: Главная / Новости Изменен: 02.11.2017 Инспекции невыгодно заявлять иск о признании сделки мнимой – интервью с судьей ВАС РФ Анатолием Геннадьевичем Першутовым Вправе ли инспекция обращаться в суд с иском о признании договора с подозрительным контрагентом недействительным, ссылаясь на ничтожность этого документа? Согласно закону такое право у налоговиков есть, но использовать ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 22.07.2013 “Сотрудничество” AI и человеческого интеллекта V2.0 ... памяти. По той же причине распространенной остается проблема ошибочно-положительных результатов, когда компьютер подает сигнал, например, о подозрительной с точки зрения отмывания транзакции, наблюдатели проверяют его, но оказывается, что повода для беспокойства нет, а процент ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 30.11.2019 Налоговый контроль выходит за рамки ... ст. 93 у налогоплательщика, в отношении которого проводится камеральная налоговая проверка, и ст. 93.1 НК РФ, когда документы запрашиваются у контрагентов или третьих лиц, располагающих сведениями о проверяемом налогоплательщике или конкретной сделке. Практика общения специалистов ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 25.12.2019 О профилактике нарушений налогового законодательства Главное налоговое ведомство страны опубликовало критерии для выявления компаний и индивидуальных предпринимателей, бизнес которых оформлен лишь на бумаге (то есть фактически не существует), а их отчетные документы (декларации) подписывают подставные лица. Такой схемой пользуются «обнальщики». Контролерам поручено организовать мероприятия налогового контроля, направленные на превентивное исключение подобных фактов в отношении налогоплательщиков. Главное налоговое ведомство страны опубликовало критерии... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 24.09.2018 Результаты поиска 1 - 10 из 33 Пред. 1 2 3 4 След. Отсортировано по релевантности \| по дате