GAAP.RU Поиск

Найдено по запросу «противодействие легализации преступных доходов,риэлторы,Дмитрий Скобелкин»

Финразведка придет в каждый дом
... недвижимости. Как пояснил « РГ» заместитель руководителя Росфинмониторинга Дмитрий Скобелкин, документ утвержден приказом Минфина и зарегистрирован в Минюсте ... ... риелторские компании были включены в сферу действия федерального закона о противодействии легализации преступных доходов в середине 2004 года, но контрольные полномочия ФСФ
Путь: Главная / Новости
Изменен: 23.03.2007

Отсортировано по релевантности | по дате

выездная проверка Дмитрий Скобелкин лизинговые компании Минфин противодействие легализации преступных доходов риэлторы Росфинмониторинг сомнительные операции финансовые операции с имуществом Финразведка ФСФР