GAAP.RU Поиск

Найдено по запросу «Anti-Money Laundering Act of 2020»

Банки сообщат в Росфинмониторинг и ЦБ о запросах от “недружественных” регуляторов
Банковские организации обязаны будут в пределах одного рабочего дня информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу и Банк России о любых запросах госорганов из стран списка “недружественных”. Соответствующий законопроект (поправки к закону о контрсанкциях 2018 года) подготовило Министерство финансов. В середине мая, как известно, российское правительство утвердило перечень стран, отнесенных к категории “недружественных”. Само понятие “недружественный” определенно требует юридического...
Путь: Главная / Новости
Изменен: 08.06.2021

Отсортировано по релевантности | по дате

Anti-Money Laundering Act of 2020 антиотмывочное законодательство Банк России банковская тайна закон о контрсанкциях коммерческая тайна налоговая тайна персональные данные российские банки Росфинмониторинг ЦБ