“Своего клиента” банки “узнают” позднее
Буквально на днях в новостях появилась информация о подготовке к запуску банковской платформы “Знай своего клиента” (Know Your Client - KYC), предполагающей классификацию клиентов с точки зрения их рискованности и приостановку обслуживания (по рекомендации, но не требованию ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 17.02.2021
Находящихся в “красной” зоне рискованных клиентов может ждать отказ в обслуживании
Как сообщает сегодня “Российская Газета”, запуск платформы “Знай своего клиента” (Know Your Client - KYC) может привести к остановке обслуживания клиентов из “красного” списка, однако решение на этот счет будут принимать сами банки, а ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 15.02.2021
Разделят по антиотмывочному риску – а отвечать кому?
... Банка России, к середине следующего года российские банки должны в полной мере внедрить у себя ключевой принцип “Знай своего клиента” (Know Your Client - KYC), завершив подключение к одноименной платформе (напомним, в середине февраля законопроект было решено отправить на небольшую доработку)....
Путь: Главная / Новости Изменен: 26.03.2021
Украинским банкам предписали новые правила финансового мониторинга
... действующими с 28 апреля, а для прежних клиентов - с момента начала плановой проверки данных в рамках процедуры “Знай своего клиента” (“Know Your Client”, или “KYC”).
В самом конце апреля, 28 числа, в Украине вступил в силу измененный Закон № 361-IX “О предупреждении и противодействии легализации ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 22.05.2020
В ЦБ сменился руководитель финмониторинга и валютного контроля
Как сообщили “Ведомости”, с прошлой пятницы после многих лет работы оставил пост главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов. Исполняющим обязанности назначили заместителя директора данного департамента Игоря Дворянчикова.
Фото:
https://asros.ru
Как сообщили
“Ведомости”
, с прошлой пятницы после многих лет работы оставил пост главы департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов. Исполняющим обязанности назначили заместителя директора...
Путь: Главная / Новости Изменен: 17.06.2019
ЦБ разработал новые правила по контролю за обналичиванием денег
... платформы Банка России по проверке клиентов, которую регулятор рассчитывает запустить в конце 2021 года — начале 2022 года. Платформа ЗСК, или KYC (know your client — “знай своего клиента”), в перспективе позволит кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний, которые будут ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 27.11.2020
В России появится список криптоинвесторов
В рамках борьбы с отмыванием доходов Минфин и ЦБ создадут специальный список криптоинвестов, лишив анонимности операции с цифровыми валютами и инвестиции в ICO-проекты.
Криптоинвесторов
намерены взять под контроль в рамках борьбы с отмыванием доходов – пишут сегодня
“Известия”
со ссылкой на неназванный близкий к Минфину источник. Еще один источник, близкий к Центральному банку, подтвердил планы регуляторов.
Идентификация будет проводиться по паспорту и идентификационному номеру налогоплательщика...
Путь: Главная / Новости Изменен: 15.05.2018
Поиск 