Глоссарий

Суб’єкт господарювання, що має будь-які з таких відносин з клієнтом:

а) суб’єкт господарювання, який має прямий чи непрямий контроль над клієнтом за умови суттєвості клієнта для такого суб’єкта господарювання;

б) суб’єкт господарювання, який має прямий фінансовий інтерес у компанії-клієнті за умови, що такий суб’єкт господарювання має значний вплив на компанію-клієнта, а інтерес у компанії-клієнті є суттєвим для такого суб’єкта господарювання;

в) суб’єкт господарювання, над яким компанія-клієнт має прямий чи непрямий контроль;

г) суб’єкт господарювання, у якому компанія-клієнт або суб’єкт господарювання, зв’язаний з клієнтом, вище зазначеним у підпункті в), має прямий фінансовий інтерес, що дає йому значний вплив на такий суб’єкт господарювання, а інтерес є суттєвим для клієнта та зв’язаного з ним суб’єкта господарювання, зазначеного в підпункті в);

ґ) суб’єкт господарювання під спільним контролем із клієнтом (далі – “суб’єкт господарювання одного ієрархічного рівня”) за умови, що суб’єкт господарювання одного ієрархічного рівня та
клієнт є суттєвими для суб’єкта господарювання, що контролює як клієнта, так і суб’єкт
господарювання одного ієрархічного рівня