
Росфинмониторинг “успокоил” по поводу новых требований контроля за оборотом наличности

Печать
Источник: GAAP.RU
Дата публикации: 13 января 2021 г.
Более жесткие требования в отношении контроля за оборотом наличных средств, которые вступили в силу буквально в прошлое воскресенье, не должны никак сказаться на отношениях между банковскими организациями и их клиентами – следует из сегодняшних разъяснений Федеральной службы по финансовому мониторингу, о которых рассказали “Известия”.
Именно Росфинмониторинг получает сведения о любых снятиях денежных средств через кассу банка или банкомат, почтовых переводах и начислениях на баланс мобильных телефонов, а также о расчетах по сделкам с недвижимостью сверх установленных лимитов. Однако банковские организации и другие участники рынка денежных расчетов будут передавать эти сведения без участия клиентов и без возложения на них каких-либо дополнительных обязанностей.
“Известия” добавляют, что также сегодня, но чуть ранее по поводу этих поправок к Федеральному закону “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” высказывались представители Центробанка. Там отметили, что никаких революционных изменений они не означают. Как и прежде, для банков остается актуальной необходимость представлять в финразведку сведения об исчерпывающем перечне операций. При этом пороговые значения операций, по которым нужно представлять сведения, остались прежними: 600 тыс. р. для расчетов наличными и 3 млн. р. для расчетов по сделкам с недвижимостью.
- Шесть основных трендов в сфере финансовых услуг на наступивший 2021 год (12 января 2021)
- Ключевой показатель месяца: скорость подготовки управленческой отчетности (09 января 2021)
- Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита финансовых организаций в России, 2020 год (26 декабря 2020)
- Допущение о непрерывности деятельности в МСФО: фокус на раскрытиях (15 января 2021)
- Два метода учета приобретений в группе компаний – ч.3 (25 декабря 2020)
- 20.01.21 Завершился пересмотр IR - международных основ интегрированной отчетности
- 18.01.21 Дайджест GAAP.RU: 11-15 января
- 18.01.21 О важности объективности в проверке качества заданий
- 21.01.21 Предприятия готовятся обязать платить за экологический ущерб
- 18.01.21 Налоговых уклонистов начнут привлекать быстрее и эффективнее по инициативе СКР
Комментарии
Книги на GAAPshop.ru
Горящие семинары
Практическое применение "1C:CRM КОРП редакции 3.0" для управления взаимоотношениями с клиентами
Все семинары
на edu.GAAP.RU