GAAP.RU теория и практика финансового учета

Поиск



Новости (10) Статьи (2) Все результаты поиска
Найдено по запросу «финразведка» Финразведка придет в каждый дом Новый порядок контроля над организациями, которые осуществляют финансовые операции и сделки с имуществом, предусматривает, что финразведка отныне может проверять не только лизинговые компании, ломбарды и игорные заведения, но и риелторов. Новый порядок контроля ... Путь: Главная / Новости Изменен: 23.03.2007 Аудиторы займутся выявлением сомнительных клиентов Как информирует сегодня “КоммерсантЪ”, ссылаясь на информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу, для аудиторов теперь имеются отдельные методические рекомендации по выявлению сомнительных сделок и информированию о них в Росфинмониторинг. Методические рекомендации были представлены вчера на круглом столе с участием Министерства финансов, Федеральной службы по финансовому мониторингу и российских аудиторских компаний. Как информирует сегодня “КоммерсантЪ” , ссылаясь на... Путь: Главная / Новости Изменен: 07.12.2018 Росфинмониторинг “успокоил” по поводу новых требований контроля за оборотом наличности Более жесткие требования в отношении контроля за оборотом наличных средств, которые вступили в силу буквально в прошлое воскресенье, не должны никак сказаться на отношениях между банковскими организациями и их клиентами – следует из сегодняшних разъяснений Федеральной службы по финансовому мониторингу, о которых рассказали “Известия”. Более жесткие требования в отношении контроля за оборотом наличных средств, которые вступили в силу буквально в прошлое воскресенье, не должны никак сказаться на... Путь: Главная / Новости Изменен: 13.01.2021 Банкиров освободят от отчетности по сделкам с недвижимостью Центробанк поддерживает предложения российского банковского сообщества, просившего освободить его от обязанности сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию о сделках с недвижимостью свыше 3 миллионов рублей или эквивалента в иностранной валюте. “Известия” информируют о письме директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрия Полупанова, направленном в Национальный совет финансового рынка – из него следует, что обязанность банкиров информировать Росфинмониторинг... Путь: Главная / Новости Изменен: 01.07.2015 Уклонение от уплаты налогов под прицелом профессиональных бухгалтеров ЕС ... прошлого года столкнулись с обременительными новыми обязанностями в форме необходимости выявлять бенефициарных владельцев и сообщать в финразведку о подозрениях в отношении отмывания. В июле будущего года для европейских профессиональных бухгалтеров грядут серьезные перемены ... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 31.05.2019 “Секретные материалы” от FinCEN: а виноваты ли банки? В этот раз силами BuzzFeed и консорциума международных журналистов-расследователей свет увидели 2100 таких отчетов, которые составляются банками и направляются, в данном случае, в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) на базе американского Минфина. Но ведь они должны оставаться конфиденциальными, о чем предупреждала уже знавшая о готовящейся публикации FinCEN в самом начале этого месяца. Что ж, надо отдать должное журналистам: не побоялись и... Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 23.09.2020 Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ смягчить антиотмывочный контроль ... Банка России предложили продолжить дискуссию на эту тему, отмечая, что излишний контроль создает дополнительную нагрузку на банки. Однако в финразведке с этим не согласны. Между тем порог установили еще 20 лет назад, когда и цены, и курс доллара были другими, замечает начальник аналитического ... Путь: Главная / Новости Изменен: 25.11.2021 Риэлторов заставят сообщать о реальной стоимости проданной недвижимости Поправки к закону против отмывания скоро не позволят продающим недвижимость гражданам указывать в договорах заниженную стоимость и тем самым экономить на налогах, так как риэлторов и других посредников хотят заставить сообщать в Росфинмониторинг реальную цену проведенной сделки, а банки – информировать о движении средств по операциям с недвижимостью. Информационный обмен между налоговыми службами и Росфинмониторигам закроет еще одну возможность для занижения налоговых выплат. Поправки к закону... Путь: Главная / Новости Изменен: 09.11.2018 Минфин обязал аудиторов сообщать про отмывание На днях финансовое министерство представило информационное сообщение N ИС-аудит-25 “О новом законодательстве в области аудиторской деятельности”, в котором напомнило о Постановлении правительства России от 8 ноября, расширившем порядок предоставления в Росфинмониторинг информации о подозрениях в нарушении клиентами закона против отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Кроме аудиторов, делать то же самое придется юристам, адвокатам, нотариусам, а также... Путь: Главная / Новости Изменен: 14.12.2018 Финразведке в помощь Координировать работу всех органов власти по противодействию незаконным финансовым операциям будет межведомственная рабочая группа (МВГ). Президент страны подписал распоряжение о ее образовании в новом качестве и в новом составе. На смену Виктору Зубкову пришел помощник президента Евгений Школов. Одновременно он стал членом президиума Совета при президенте по противодействию коррупции. За незаконными денежными операциями присмотрит межведомственная рабочая группа Координировать работу всех органов... Путь: Главная / Новости Изменен: 03.08.2012 Результаты поиска 1 - 10 из 12 Пред. 1 2 След. Отсортировано по релевантности \| по дате