ЦБ пересчитает мошенников
ЦБ предлагает банкам раскрывать статистику операций с платежными картами, которые подверглись мошенническим действиям. Банкиры утверждают, что нововведение увеличит трудозатраты, а клиенты опасаются, что банки будут затягивать сроки возмещения украденных средств.
ЦБ предлагает банкам раскрывать статистику мошеннических операций с платежными картами
ЦБ предлагает банкам раскрывать статистику операций с платежными картами, которые подверглись мошенническим действиям. Банкиры утверждают, что нововведение...
Путь: Главная / Новости Изменен: 05.12.2012
Сетевые риски для банков и их клиентов
... окончания расследования. Это вынуждает банки усиливать свою систему безопасности, чтобы оградить себя как от внешних, так и от внутренних мошенников.
С 31 декабря 2012 года вступают в силу новые положения закона «О национальной платежной системе», согласно которым банк будет обязан ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 03.10.2012
Финансовые хищения: о чем следует помнить любому профессиональному бухгалтеру?
Специалист в области финансовой криминалистики Брэдли Пребер любит ссылаться на знаменитую аббревиатуру “CSI” (популярный в прошлом сериал “Место преступления”), описывая идеальный подход к раскрытию финансовых хищений. Будучи партнером офиса Grant Thornton LLP в Фениксе, Пребер видит очень четкие параллели между работой специалиста в области финансовой криминалистики и процедурах, продемонстрированных когда-то во всех деталях в популярном телевизионном шоу. “В “Месте преступления” вы могли сказать...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 20.11.2017
Шесть ловушек для мошенников
РБК daily ознакомилась с поправками в Уголовный кодекс от Верховного суда (ВС). Приняв во внимание меняющиеся преступные практики, судьи придумали шесть новых составов мошенничества. Правоохранителям станет легче привлекать к ответственности в сфере кредитования, инвестирования и страхования тех, кто пользуется поддельными или чужими банковскими картами, кибермошенников, а также преступников, наживающихся на получении выплат, пособий и субсидий.
РБК daily ознакомилась с поправками в Уголовный...
Путь: Главная / Новости Изменен: 06.04.2012
Мошенничество во время финансового кризиса
На волне последнего кризиса на российском фондовом рынке появился новый вид мошенничества. Пользуясь финансовой неграмотностью большинства населения, инвесторам предлагали купить отпечатанные на бумаге подешевевшие российские акции крупных компаний. В…
На волне последнего кризиса на российском фондовом рынке появился новый вид мошенничества. Пользуясь финансовой неграмотностью большинства населения, инвесторам предлагали купить отпечатанные на бумаге подешевевшие российские акции крупных компаний...
Путь: Главная / Статьи по теории и практике МСФО, US GAAP, РСБУ и других систем учета - GAAP.RU Изменен: 12.01.2009
Родственники помогут с банковской безопасностью
... отметила депутат-единоросс Наталья Костенко в своем обращении к заместителю председателя Банка России Сергею Швецову, многие пострадавшие от мошенников банковские клиенты отмечали желательность проведения каких-либо действий с их счетами лишь после одобрения со стороны родственников,...
Путь: Главная / Новости Изменен: 18.11.2021
84% компаний могли бы снизить риск мошенничества, если бы умели правильно идентифицировать клиентов
... показало исследование, способность компаний правильно идентифицировать клиентов является одним из важнейших факторов в противостоянии мошенникам. При этом при наличии подозрения в мошенничестве большинство о
Путь: Главная / Новости Изменен: 31.01.2018
Деньги с чужих карт по QR-коду
... поисками банкомата для снятия, тогда как с QR-кодом все станет намного проще. С другой стороны, есть опасность, что коды начнут перехватывать мошенники.
Внедрить новую технологию уже в следующем
Путь: Главная / Новости Изменен: 17.05.2021
Британским налоговикам удается отбить лишь четверть украденных на пандемии средств
Только 25% от общей суммы, украденной мошенниками на различных схемах государственной помощи в период пандемии, получится вернуть налоговой службе Великобритании HMRC. По сведениям ...
Путь: Главная / Новости Изменен: 18.01.2022
Россиянам назвали признаки финансовой пирамиды
Финансовая пирамида является одним из популярных способов обмана начинающих инвесторов, которые используют мошенники. Отличить добросовестную компанию от жуликов помогают некоторые скрытые признаки, считают специалисты, опрошенные РИА Новости....
Путь: Главная / Новости Изменен: 26.02.2021
Поиск 
Пред.
